广州多家公司私募基金涉嫌非法集资 近300人受骗
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admin
2020-10-06 23:05

近日,广州市公安局经侦支队在飓风2016专项行动中,联合海珠区公安分局,对广州立投资管理有限公司(以下简称广州立公司)采取行动,共抓获包括主要犯罪嫌疑人王某在内的5名涉案人员,查扣涉案电脑主机及财物账册资料等。

警方查明,该公司及其多家关联公司在广州从事私募投资基金(以下简称私募基金)业务并涉嫌非法集资犯罪。据初步统计,该案受害者涉及广州地区近300人,涉案金额约2.04亿元。

推养老养生理财

许诺高回报

近期,有群众向广州警方反映,广州立公司等多家公司以私募投资基金的名义,公开宣传投资养老养生、影视文化等投资理财项目,并许诺给予高额年利率回报。

经查,该公司及其关联公司的法人代表王某,同时还是广州传投资管理有限公司的法人代表。2013年7月起,两家公司通过互联网及发放宣传手册等方式,向社会不特定人群宣传养老养生、影视文化等投资理财项目,以年化利率8%12%的高息回报吸引群众投资。

根据某银行反馈的资料显示,这两家公司通过其开设的银行账户,每月定期向多名群众转账支付分红派息款项,月利率为1%至1.08%不等。

这些公司是如何进行投资的?收益如何?又如何支付投资人的高额利息?

十四个基金项目

仅几个在运作

警方进一步调查发现,王某名下的传基金公司到目前为止共发行了14个私募基金项目,内容涉及房地产、影视剧到银行承兑汇票投资,不一而足,共吸收资金约2.04亿元。

办案民警介绍,王某名下的这些公司无实际经营收入,王某向投资人宣称所有项目均设立了基金托管账户,但实际上是大部分基金项目没有设立托管账户,或者设立了托管账户却从未使用,投资人的资金直接存入王某及其公司的账户,资金去向无银行监管,任由私募基金公司内部划转,并未进行与其实业投资、投资管理及其咨询服务的经营范围相关的项目投资。

王某供述,其公司发行的基金项目真正在运作的只有两三个,涉及金额仅约600万元,其他的项目因各种原因无以为继而终止。吸收的2亿多元,除一部分用于其名下多家关联公司的日常开销和个人花销外,多用于支付投资者的利息,拆东墙补西墙,而所谓的基金项目一直是亏损。

据初步统计,目前王某及其设立的多家参与非法集资的公司涉案交易金额累计约人民币2.04亿元,投资者涉及广州地区近300人。

目前,王某等犯罪嫌疑人已被广州警方依法逮捕。

揭秘私募基金项目骗术

虚构与上市公司合作

警方调查了王某公司发行的一只涉房地产投资基金,该基金项目对外宣称是与顺德B房地产公司(上市公司)合作开发江西的一个房产项目,并通过互联网等渠道向社会公开宣传并募集了资金。

据B房地产公司相关负责人反映,该公司确实曾经有意向在江西做房产项目,但后来并未施行,而且从未与王某的公司谈过合作融资事宜,B公司觉得王某的行为有点招摇撞骗,还曾口头警告过王某。

一纸框架协议吸金3000万

王某公司发行的另一只涉养老地产的传华健康养老产业基金,该项目对外宣传是广州传公司与上海H公司合作投资养老院的并购重组。

经查,广州传公司与上海H公司签订有合作的框架协议,约定由广州传公司为上海H公司融资收购上海某养老院股权,资金到位一年时,上海H公司偿还广州传公司的融资款,并支付资金利息。而自双方签订了该框架协议后,再无任何实质进展,上海H公司多次催促王某的资金,而王某则以各种理由一再推搪,项目拖延一年多后没有了下文。而另一方面王某用这份框架协议作宣传,对外吸收资金超过3000万元,该笔资金没有一分钱进入该项目设立的托管账户,全部挪作他用。(张璐瑶)