中基协:11家私募基金管理人存在异常经营情形
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admin
2021-01-12 04:31

近日,中基协发布公告称,现有11家私募基金管理人存在异常运营情形,且未能在书面通知发出后的3个月内提交契合规则的专项法律意见书,协会将注销该11家机构的私募基金管理人注销,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。

同时其还指出,现有成都中屹银丰股权投资基金管理有限公司(下称中屹银丰)等17家管理人不能持续契合管理人注销请求。协会将注销该17家机构的私募基金管理人注销,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。

据工商信息显现,中屹银丰法人及董事长王钧持有北京广聚福支付有限公司(下称广聚福支付)4.90%的股权;同时,四川森淼电力投资有限公司(下称森淼投资)不只持有中屹银丰10%的股权,还是广聚福支付的大股东持股30%。

通过股权穿透,森淼投资的法人及实控人王正也是广聚福支付的实际控制人。

工商信息显现,广聚福支付成立于2008年9月,注册资金1亿元钱,其于2012年取得中国人民银行颁发的《支付业务答应证》,主要业务为预付卡发行与受理,业务范围是北京与上海,2017年其支付牌照续展经过,有效期至2022年6月。

在森淼投资之前,大连第一留意力有限公司(下称第一留意力)为广聚福支付大股东持股30%,在2016年其持有的股份遭到冻结并被司法拍卖,依据2018年四川省高级人民法院发布的判决文书来看,王钧、李红、李频与第一留意力双方在2012年12月签署了《股权转让协议》,三人为此支付了1000万元。

目前第一留意力已被列为失信被执行企业,执行标的为15,077,650元,未实行金额为13,747,650元。

据工商信息显现,目前王钧、李红及李频分别持有广聚福支付4.9%、4.1%和1%的股权。此前,王钧曾为森淼投资的法人及出资人,之后才变卦为如今的王正。据判决文书显现,曾经收买广聚福支付30%股权的应为王钧三人,到2018年6月森淼投资成为该支付公司大股东。

目前,广聚福支付的状况也不乐观。此前有用户破费100万元向广聚福支付购置“礼品卡”,在收到货款后,其不断未能托付礼品卡,被该名用户告上法庭请求赔偿,最终法院判决广聚福支付退还购卡款100万元并支付利息损失。

二审裁定于2016年10月做出,但其不断未能支付款项,后被申请强迫执行,2019年2月广聚福支付别列为失信被执行企业,执行标的为1,390,085元。至今,仍未能还款。随后,该公司法人徐招光被限制高消费。

值得一提的是,徐招光曾向法院恳求停止法定代表人的变卦注销,将广聚福支付的法定代表人由徐招光变卦为王晶;同时恳求不再担任该公司的董事职务。王晶经过直接和间接持有广聚福支付14.3839%的股权,其因旗下公司债务问题也被限制了高消费。

据判决文书显现,徐招光的主张法院未予支持,同时在2014年2月股东大会上透露,“当时该公司存在资金缺口3500万元,同时注销除辽宁分公司、成都分公司和上海分公司外的其他分公司,今后公司设立任何方式的分公司或子公司必需经公司三分之二以上股东同意。”

不过,据工商信息显现,仅北京广聚福企业商务效劳有限公司分公司的状态为注销,其成都、海淀、杭州三家分公司的状态均为撤消。

此前有报道称,广聚福支付公司产品称号为“万能消费卡”,LOGO为“万能支付”,年售卡量在亿元以上,在北京地域已具有协作商户千余家,掩盖大型商场超市、餐饮美食、运动健身、时髦专卖、生活效劳、医疗保健、美容美发等众多行业。

其网站提供了在线购卡的功用,用户能够在线直接购置其发行的“万能消费卡”,领卡方式有“自取”和“邮寄”两种。这曾经违背了央行在2012年颁发的《支付机构预付卡业务管理方法》。据第十七条规则,发卡机构应当经过实体网点发行销售预付卡。

2018年8月,广聚福支付因违背《支付机构预付卡业务管理方法》相关规则,被央行营管部罚款钱1万元。

目前,广聚福支付公司官网也已无法翻开。有用户表示,卡到期了需求延期,如今客服无法打不通,座机电话也已暂停效劳。